悉大中国留学生被控参与跨国诈骗，涉案金达$1亿！外逃香港时被捕
2023年1月20日 14:17
本文授权转载自澳新见闻（公众号ID: ANZNEWS）
一名中国留学生被指控参与了一个“复杂而精密”的网络投资骗局，
该骗局利用约会网站和在线招聘网站
从受害者那里骗取了约1亿澳元，
目前此人被拒绝保释。
据警方检察官称，24岁的Han Xiao是悉尼大学的一名经济学学生，他和他的同案犯Zimo Tang被指控在与该骗局有关的银行账户中总共有5000万澳元，该骗局在美国也有几名受害者。
本周三肖先生在悉尼唐宁中心法庭受审，他被指控曾经手高达1000万澳元的犯罪所得。法官以他非澳洲公民为由，驳回了肖先生的保释申请。
据称，该集团利用在线约会平台、就业网站和聊天应用程序来“骗取受害者的信任”，然后提到外汇和加密货币的投资机会，这些机会被操纵以显示虚假的积极回报。
据称，该集团随后操纵数据作假，以鼓励受骗者进一步投入更多的钱，但实际上这些钱已经被（该集团）盗走。
检察官指控肖先生——他通过视频连接出庭，并使用翻译来了解诉讼程序——积极为该计划 “招人和指导”，包括招募Samoan国民开设银行账户，然后由他和他的同谋者控制，并将现金存入ATM机。
27岁的唐先生也在周三出庭接受了简短的提审，他与肖先生于10月被捕，据称当时他们正试图用一张单程票登上前往香港的航班。另外两名19岁的中国公民也被澳洲联邦警察逮捕，并将于周四出庭。
裁判官Alison Viney告诉法庭，肖先生的一个“朋友”提供的73,000澳元的担保并没有消除她对他有逃跑风险的担忧，因为显然有“大笔的钱在社区里流通”。
她说：“这是一个复杂而精密的计划，涉及澳洲和美国的‘玩家’，也许还有其他地方的‘玩家’。”就（肖先生）的参与而言，要确定这可能是哪一个级别的计划是非常困难的。
“根据现有证据，我认为……肖先生不是职位最低者，他负责招募和指导，并能从中获得大量现金。”
裁判官Viney说，摆在她面前的证据表明，在肖先生和唐先生之上——“显然有一个更大的组织参与”，她怀疑这才是澳洲骗局的“操控者”。
她说：“你的客户正在积极招募人员......根据建立银行账户、驾驶执照，基于以上的讨论他们知道什么不是澳洲的有效身份文件。”“通过与Samoan进行联系，这些人的所有身份都在你的客户保管的设备上被确认，他们显然已经提供了部分受骗者的信息，其中一个账户的存款超过70万澳元。”
美国特勤局向澳洲联邦调查局提供了该犯罪集团的活动情报，之后又从与该计划有关的24个银行账户中收回了2250万澳元。
此事将于3月重新开庭审理。
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