华人换汇公司女老板被判洗钱罪，刑期为新西兰史上最长
2023年11月17日 11:23
新西兰中文先驱网 Sophie 编译 她经常去教堂做礼拜，家庭富裕，其换汇业务让她在St Heliers住上了豪宅。
法官称，Ye Hua（Cathay）为贩毒头目Xavier Valent洗钱至少1800万纽币，成为新西兰法庭历史上判处的洗钱罪名中刑期最长的被告。
周四上午，在奥克兰地方法院，法官David Sharp判处58岁的Hua 7年零6个月监禁。
皇家检察官Sam McMullan表示，这是新西兰历史上史无前例的案件。
“按照价值来看，Hua的罪行比新西兰法院审理过的任何其他案件都严重得多。”
7月份，经过为期三周的审判，陪审团认定Hua（下图）犯有19项洗钱指控中的15项罪名。
（图片来源：NZ Herald）
所有指控，每项最高可判处七年徒刑，称她要么知道这些现金是犯罪所得，要么至少对表明这些现金的来源可能非法的信号视而不见。
大部分指控涉及她在Newmarket的换汇公司“利东换汇”（Lidong Foreign Exchange），据称她按照Valent的要求，将资金兑换成外币并转到国外，或者将其转换为比特币。
今年早些时候，Valent被判终身监禁，罪名是他是庞大的贩毒集团的头目，该集团在2016年至2020年期间向新西兰走私了100多公斤冰毒。
其余的指控涉及与两名低级毒贩和他的一名前主要副手进行的交易，后者成为了检方审判Hua的关键证人。
他提供了关键的证据，帮助决定了Hua的命运，并获准匿名，免于某些指控的起诉。
该证人说，现金可能会湿乎乎的或黏糊——这是检方案件中的一个关键警示信号——因为这些现金经过了制造或使用冰毒的人手。
国际刑警组织发布了对Valent的逮捕令，他从2016年底起一直在全球范围内逃亡，2020年在意大利边境被捕，在此期间他一直在事无巨细地控制贩毒。
在警方获得的信息中，他会告诉Hua什么时候他的一名同伙会去Newmarket的利东换汇，利东换汇被称为“钱庄”或“Newmarket换钱女士”。
在审判中，当被问及“钱庄”是什么意思时，秘密证人的回答毫不含糊：
“那是Cathay的钱庄，在Newmarket的Kent St 1号。”
对Hua的所有指控都声称，她要么知道这些钱是犯罪所得，要么至少对表明这些现金的来源可能非法的信号视而不见。
McMullan说，她一再忽视警示信号，包括这些钱有时是湿的或被白色粉末污染，以及由可疑人物送来，装在超市袋子里。
（Hua在St Heliers地区Springcombe Rd的豪宅被警方查封。图片来源：NZ Herald）
在判决之前，关于Hua洗钱的金额存在争议。控方主张为2600万纽币，而辩方表示大约600万到1000万纽币更为准确。
Sharp法官表示，他得出结论，在这15项指控中，Hua至少洗钱1800万纽币。
McMullan寻求的是刑期起点为13年监禁。
他说：“给她提供的任何减刑都应该考虑到她的犯罪规模和持续时间。”
Hua的律师David Jones KC在庭审中强调，他和证人称她的对人信任的天性可能会导致天真和轻信。
在宣判时，Jones将她的情况与一个可能被其他人视为愚蠢的诈骗受害者相比，后者可能会说：“嗯，我信任他们。”
他承认入狱是不可避免的。
但他要求给Hua一些时间来安排她的事务，因为她有依靠她的脆弱的家庭成员。法官同意了这一请求，推迟了刑期的开始时间10天。
Sharp法官表示，考虑到她犯罪行为的持续时间，他认为不用受每项洗钱指控最高判七年的限制。
他采用了10年作为起点，根据证人在法庭前提出的大量来自家人、前雇员、教会成员和牧师的信件，进行了一些个人情况和良好品行的减刑。
最终的判决由前五项指控的六年刑期和其余指控的一年半的累积刑期组成。
“无论从哪个角度看，这都是一起极端的洗钱案件。”法官表示。
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